WPK, Mitteilung vom 17.11.2023
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat den Geldwäscheaufsichtsbehörden des Finanz- und Nichtfinanzsektors ein Informationsschreiben zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas und des sogenannten Palästinensischen Islamischen Jihad auf Israel zukommen lassen.
Das Schreiben enthält Typologien und Indikatoren, um Terrorismusfinanzierung, insbesondere im Zusammenhang mit dem vorgenannten Ereignis, besser erkennen zu können. Weiterhin wird darüber informiert, wie Verdachtsmeldung abgegeben werden sollen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Terrorismusfinanzierung stehen.
Die WPK stellt das Schreiben der FIU im Mitgliederbereich „Meine WPK“ zur Verfügung.
Quelle: WPK
