Corona-Krise - 12. Juni 2020

Whitepaper “COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität” der AFCA der FIU steht zur Verfügung

WPK, Mitteilung vom 11.06.2020

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) der beim Zollkriminalamt angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) hat der WPK ihr Whitepaper “COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität” zur Verfügung gestellt. WPK-Mitglieder können es unter
Meine WPK
abrufen. Es ist auch auf der Seite der FIU hinterlegt.

Auch wenn das Whitepaper nicht unmittelbar den Berufsstand der WP/vBP betrifft, enthält es dennoch allgemeine Hinweise, die helfen können, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leichter zu erkennen.