WPK, Mitteilung vom 16.12.2020
Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht zum Thema „Handelsbezogene Geldwäsche“ (Trade-Based Money Laundering – Trends and Developments) veröffentlicht. Darin wird anhand zahlreicher Fallstudien aus dem globalen Netzwerk der FATF erläutert, wie Kriminelle Handelstransaktionen für Geldbewegungen nutzen. Die Darstellungen sollen den öffentlichen und privaten Sektor bei der Aufdeckung handelsbezogener Geldwäsche unterstützen.
Der Bericht ist in Englisch verfasst und kann sowohl im Mitgliederbereich der WPK-Internetseite als auch auf der Internetseite der FATF heruntergeladen werden.
Quelle: WPK
