WPK, Mitteilung vom 17.08.2020
Die Europäische Kommission hat Drittstaaten mit hohem Risiko festgelegt (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14. Juli 2016). Diese wurde zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/855 vom 7. Mai 2020, die nun von dem Europäischen Parlament und dem Rat gebilligt wurde.
Die Financial Action Task Force (FATF) und ihre Regionalgruppen überprüfen zudem weitere Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF. Die unter Beobachtung stehenden Länder hat die FATF zuletzt in einer Mitteilung vom 21. Februar 2020 veröffentlicht.
Die WPK hat die Übersicht der Listen aktualisiert und für die Mitglieder informationshalber unter “
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