Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht bei Wannemacher & Partner Rechtsanwälte mbB in München
Geldwäschegesetz in der Praxis | Der Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes wurde für Rechtsanwälte ausgeweitet und es muss turnusgemäß eine Risikoanalyse vorgenommen werden.
Geldwäsche | Zur Bekämpfung von Geldwäsche wurde nicht nur der Kreis der Verpflichteten erweitert, sondern auch der Straftatbestand deutlich verschärft.
Steuerfahndung | Aufgrund enormer Gewinne von Bitcoin & Co. ist die Finanzverwaltung hellhörig geworden. Gerät bald auch Schürfen digitaler Währungen ins Visier der Fahnder?
Bargeldbetriebe | Fälle von Steuerhinterziehung vermuten die Behörden vor allem in bargeldintensiven Unternehmen. Daher sind diese weiterhin im Visier der Steuerfahndung.
